ที่ 001/028/2008
วันที่ 21 มีนาคม 2551
เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2008 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดย จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่าย เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2007 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลประจำปีสำหรับผล การดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมแล้ว 0.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.56 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น6 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.
5. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
5.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการ บริษัทประจำปี 2550
5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
5.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผล ประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550
5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ, แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
5.6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
(พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี)
ประธานกรรมการ
Attachments